El Diario de Tristán
February 6, 2012, 9:31 pm ART El clima en Buenos Aires, Argentina 23° | Humedad: 61% | Viento: N a 19 km/h | Despejado
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BL:AM Todo tiene un final
Fueron tres semanas.
Ahora toca volver. Y aunque disfruto mi trabajo, las ganas todavÃa andan por la ruta.
Ahà vamos.
BL:AM Echegaray, fuera de control
CÃnico, arbitrario y soberbio son los calificativos más suaves que le dedican sus empleados, actuales y pasados, como asà también quienes debieron lidiar con él desde hace más de 30 años, como sus subordinados en el Liceo Naval, sus compañeros universitarios en Mar del Plata o sus colegas en la administración pública.
¿Cómo podrÃan olvidar sus palabras, por ejemplo, quienes lo escucharon defender al dictador Jorge Rafael Videla? Lejos de indultarlo, llegó a decir por televisión, deberÃan condecorarlo. Más aún, debió impulsar una “solución finalâ€, como Augusto Pinochet en Chile.
¿Cómo podrÃan olvidarlo los afectados su rol en la estafa del “Grupo Los Cóndoresâ€, en su Punta Alta natal? Aquella banda que les cobró dólares a cientos de plomeros, carpinteros y operarios de la base naval Puerto Belgrano para en teorÃa enviarlos a la reconstrucción de Kuwait tras la guerra del Golfo, pero que terminó con el jefe de la banda prófugo y luego condenado.
Eso y mucho más y peor saca a la luz el periodista MatÃas Longoni en su libro “Fuera de control†(Editorial Planeta, 337 páginas).
pd: el artÃculo publicado en LA NACIÓN, acá.
BL:AM Un trabajo impresionante
Si alguien quiere saber más sobre la incompetencia, negligencia, desidia y dolo de Estados Unidos para prevenir los ataques del 11 de septiembre de 2001, lea este libro.
Y si alguien quiere comprender, alejado de los maniqueÃsmos y de las teorÃas conspirativas, un poco más de este mundo contemporáneo, pues lea este libro.
BL:AM Todos los hombres del Rey
Es decir:
“El hombre es concebido en pecado y nace en la corrupción y pasa del hedor del pañal a la fetidez de la sábana mortuoriaâ€.
BL:AM Y el sumario no aparece
Primero, AnÃbal Fernández dejó de negar la revelación periodÃstica. Y segundo, anunció la apertura de un sumario para determinar cómo fue que Antonini ingresó a la Rosada. Más aún, dijo que sus conclusiones se difundirÃan en 15 dÃas.
Desde entonces, sin embargo, contacté a sus colaboradores en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2010 para verificar si el sumario habÃa concluido, conocer sus conclusiones y, en lo posible, obtener una copia. De ser necesario, mediante un pedido formal de acceso a la información pública.
La respuesta fue siempre la misma: no hay novedades sobre el sumario, no hay nada que mostrar o informar.
Ahora, a un mes y medio de la salida de AnÃbalF de la Jefatura de Gabinete se me ocurrió consultar. Por las dudas. Nada. Cero.
pd: dos crónicas de los intentos por acceder al sumario fantasma, acá y acá.
BL:AM 23 memorias presentes del Horror
BL:AM Lindo nene
Si de aviones piratas se trata, más vale contratar a un MUY buen abogado.
Y si el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos decomisó tu avión pirata Gulfstream G-V, valuado en US$ 38 millones, más te vale que contrates a uno de los 50 mejores abogados de Estados Unidos que se especialice en delitos de cuello blanco y corrupción.
Eso es lo que hizo Teodoro Nguema Obiang Mangue [foto], más conocido como el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien accedió al poder en 1979, para obvio beneplácito de su pueblo.
BL:AM Y de ambos lados del ring...
La puja acumula varios rounds y abarca incluso un borrador que promueve la disolución de la UIF y el armado de una nueva unidad antilavado dentro de la AFIP, con más de 250 integrantes, muchos de ellos militantes de La Cámpora, según indicaron fuentes al tanto de las pujas entre ambos organismos.
También obligó a la publicación de resoluciones de la AFIP y de la UIF, y provocó reuniones ministeriales y un cónclave decisivo con Carlos Zannini, el colaborador más cercano y de mayor confianza de la Presidenta. Pero que aun asà continúa abierta.
pd: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.
BL:AM Escribir con los pies
BL:AM Zannini, el dueño de decretos y secretos
"Que se conozca tan poco de él es mérito suyo. Al punto que funcionarios que trabajaron codo a codo con él durante años, doce horas por dÃa, se enteraron de un accidente de uno de sus cuatro hijos por la prensa antes que por él. Ni saben que tiene claro que “no hay presidentes populares tras dos mandatosâ€, realismo que no quita que sea, desde la muerte de Néstor Kirchner, el interlocutor más cercano de
Asà comienza el perfil de Carlos Zannini al que le dediqué varios meses y unas cuaaantas entrevistas en Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, La Plata y RÃo Gallegos. El resto, acá.
BL:AM Y cómo Lázaro, pero en Internet
Algo asà me ha ocurrido un par de veces. En particular con mis crónicas sobre mi semana en la base militar de Guantánamo, que publiqué en octubre de 2005 (ver acá, acá, acá y acá) pero que por algún motivo que aún ignoro "resucitaron" varias veces.
“Más que los detalles sobre cómo se resucita -plantea, sin embargo Delia-, me interesasaber qué noticias poseen este superpoder. Bueno, a mi y a toda una industriaen decadencia que de repente se ha encontrado con que la gente está encantadade pagar por el envoltorio del pescadoâ€.
BL:AM Uberti, cada día más cerca
La estrategia de su abogado defensor, Diego Pirota, es lograr que la pesquisa quede enmarcada en el delito de lavado de dinero, que estarÃa prescripta a raÃz de una reforma penal por la cual se suprimió el agravante cuando el sospechado es un funcionario público, con lo cual la pena máxima se redujo a 3 años.
BL:AM Yo banco a Ban Ki-moon
BL:AM Otro juez más (y van) para Antonini
BL:AM Aguad, teléfono (correntino)
BL:AM La primavera de Bouazizi
Porque de eso se trata cuando se habla de corrupción. No por la corrupción en sà misma, onda maestra ciruela: "Mala, mala, mala". Se trata de exponer cómo daña la vida cotidiana de millones que sólo quieren progresar, jugar limpio, sin tener que poner rupias a diestra y siniestra para avanzar. Y que tampoco tienen por qué lidiar con hijuéputas que consumen millones de pesos (ajenos) en, por ejemplo, grandes contratos hospitalarios para que luego en el hospital público no haya ni para curitas. O que cada curita le cueste al Estado una verdadera fortuna porque la mitad de la tarasca se fue a los bolsillos del director del hospital, el proveedor, el ministerio de Salud, el capo de la obra social, los delegados gremiales y unos cuantos más.
BL:AM Los más leído de 2011 (y otras cosillas)
- “Poder, corrupción y rechazo socialâ€: lo que enloquece a los piratas, y asà lo demuestra este nuevo estudio cientÃfico, no es que se revelen sus chanchullos, sino que eso les pueda generar un planteo (con llanto histérico o gritos incluidos) de la pareja durante el desayuno, un insulto desde otra mesa en el restaurante o un cachetazo en la previa del cine. Más, acá.
- “La estrellita del Banco Mundialâ€: el Banco Mundial completó un estudio, en el que gastó frondosos billetes, para concluir que la mayorÃa de los grandes casos de corrupción incluyen el uso de entidades legales –fundaciones, compañÃas fantasmas, sociedades anónimas, fideicomisos– para esconder la tarasca afanada. Chocolate por la noticia. Más, acá.
- “Corach y la Puerta de Brandenburgoâ€: en la tele,
- “Todo tiene un lÃmiteâ€: no me importa lo que diga Leakymails. Representa lo que en Derecho se llaman frutos del árbol envenenado. ¿Qué significa? Que el pecado original de cómo fueron obtenidos vicia su contenido y eventual publicación. La manzana podrida te pudre el árbol.Más, acá.
- “Los amigos uzbekos de Techintâ€: La única multinacional que (en teorÃa) es argentina (pero tiene sede formal en Luxemburgo), acordó pagar US$ 8,9 millones para cerrar una investigación de Estados Unidos sobre el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Uzbekistán, en infracción de
- ¿La palabra más buscada? Bereziuk. SÃ, la rubia asistente de
- ¿Los paÃses desde donde suelen entrar los navegantes? Argentina, EE.UU., Venezuela, México, España, Canadá, Colombia, Chile, Alemania y Rusia, conforman el “top tenâ€, aunque Perú viene creciendo durante los últimos meses. (si alguien me explica quiénes en Rusia hablan español y, además, pueden interesarse por este blog, le agradeceré con el alma; si no, again, hay gente pa' todo...).
- “La guarida de Diegoâ€: una nueva muestra de la interacción que ofrece Internet, por medio de un comentario a este blog: "Si Argentina quisiera buscar a Diego Uzcategui realmente, deberÃa ir hasta Anaco en
- “Uberti pasó al ataqueâ€:
- “Una cifra ‘ridÃcula’â€: mientras la tormenta se centraba en ese eje discursivo, pasó desapercibido que CFK relativizó el escándalo de la valija y
BL:AM La gran (e ilícita) fuga
pd2: la columna de Alicia López, primera presidenta de la unidad antilavado argentina, acá.
BL:AM Dos "paralelos" cesanteados
BL:AM CFK, en Puerto Madero
- Patrimonio para comprarlo le sobra a
- Lo que molesta a muchos es la contradicción (otra más) entre el discurso K y sus prácticas. Algo asà comentó José Pablo Feinmman cuando dijo este domingo que “es muy incómodo adherir al gobierno de dos multimillonarios que te hablan del hambreâ€. Y esa misma contradicción es la que padeció el flamante vicepresidente, Amado “Concheto†Boudou.
- Este es el momento polÃtico, sin embargo, para tomar este tipo de decisiones y, más relevante aún, para que trasciendan. Sólo transcurrieron dos meses desde la paliza electoral, CFK acumula un capital polÃtico enorme y ocurre durante las fiestas, con la sociedad enfocada en sus vacaciones.
- La operación inmobiliaria cuadra con una de las máximas de la polÃtica: cuánto más poder acumula una persona (o menos riesgos afronta de caer en desgracia), más decisiones polémicas o incómodas toma. O dicho de otro modo, CFK no hubiera comprado el departamento en Puerto Madero en un momento de debilidad extrema, en medio de una tormenta o si percibÃa la irrupción de un rival de riesgo dentro o fuera del PJ.
- Bienvenida sea la revelación periodÃstica. Si la información te resulta irrelevante, basta con que pases la página y a otra cosa mariposa; y si te resulta relevante, pues ahà está. En ambos casos, de todos modos, la premisa es la misma: siempre es preferible saber. Y luego cada uno hace lo que quiere con el conocimiento adquirido.
pd: mi silencio sobre la enfermedad de CFK no es casual. No tengo nada valioso para añadir a todo lo que ya se sabe, se ha dicho o escrito. Ergo, una cuestión de respeto.
BL:AM El (verdadero) discurso del Rey
BL:AM 60.000 + 8000 + 334 = vaya compromiso
En cualquier caso, el compromiso está ahÃ, para seguir adelante y aportar un poco más de información, contexto y sentido ante tanto marasmo de versiones, desinformación y la nada misma.
Espero lograrlo. Y mientras tanto, GRACIAS a tod@s.
BL:AM Durán, deportado y de fiesta
En noviembre de 2008, un jurado lo halló culpable de actuar como agente encubierto de Venezuela para acallar a Guido Alejandro Antonini Wilson con US$ 2 millones; y en marzo de 2009, la jueza Joan Lenard dictó la sentencia a 4 años de prisión, más una multa por 175.000 dólares.
En noviembre de este año, el ex socio y compadre de Antonini salió en libertad, tras un largo tiempo tras las rejas (el FBI lo detuvo en diciembre de 2007 al igual que a los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello).
Desde que recuperó su libertad, Durán presentó algunas apelaciones ante la Corte para impedir su deportación. Pero Estados Unidos lo deportó el miércoles 14 de este mes y le prohibió el reingreso al paÃs.
BL:AM Siemens - Cumbre en Miami
Ergo: GRACIAS.
Con la debida autorización de Editorial Planeta, Perfil publicó completo uno de los capÃtulos del libro, el 14°, "Miami Beach".
Y dice:
Ustedes no tienen ningún interés en que esto trascienda —les clarificó Carlos Sergi.
A su lado, asintió Miguel Czysch.
Ulrich Bock y Andrés Truppel se tragaron sus insultos y buscaron una salida elegante. No del hotel Sheraton Bal Harbour donde conversaban, en el corazón de Miami Beach, sino del apriete.
—Ocurre que yo tengo mandato para negociar, pero no para decidir. Tendré que consultarlo en Munich –acotó Bock.
—Muy bien, transmÃtale entonces a sus superiores que nos deben entre 37 y 39 millones de dólares.
—Eso no será viable. Dentro de SBS se apartaron 40 millones de dólares para este tipo de “contingenciasâ€, pero también tenemos que hacer frente a las exigencias del grupo de Blas Medina y de Hugo Franco, por lo que necesitamos su ayuda para cuadrar todos los pagos.
La indignación de Sergi, juran dentro de Siemens, serÃa palpable aún por las salas de reuniones del Sheraton si no fuera que al hotel y beach resort lo demolieron en noviembre de 2009.
“El Padrino†vociferó que a Medina no le debÃan nada, que él ya le habÃa pagado su porción y que, llegado el caso, él se encargarÃa de negociar con ese contact-man.
El ingeniero tampoco ocultó su fastidio porque, según él a pedido del ex CEO de Siemens Argentina, Luis Schirado [foto, abajo], habÃa sido él quien les habÃa entregado dinero a ciertos funcionarios decisivos. Y al 6 de julio de 2001, mientras conversaban junto a las palmeras y la bonita vista del Océano Atlántico, todavÃa le daban vueltas con el reintegro.
A Bock le daba igual lo que hubiera pasado antes. Lo que tenÃa claro es que quedaban por resolver los 12 millones de dólares que aún reclamaba el ex interventor de Migraciones, Hugo Franco. Para sÃ, para su jefe directo, el ex ministro del Interior Carlos Corach, y para más arriba también.
Carlos Saúl Menem llevaba 29 dÃas detenido por la Causa Armas en la quinta de su amigo Armando Gostanián en Don Torcuato. Pero eso en la Florida parecÃa resbalarles. Lo relevante no era su arresto domiciliario que la “mayorÃa automática†de la Corte Suprema de Justicia revertirÃa meses después. Lo importante eran las deudas pendientes.
Tras todo el viernes metidos en la sala de reuniones que reservaron en el Sheraton, el acuerdo tomó forma.
Primero, los 39 millones de dólares disponibles por Bock y Truppel se repartirÃan entre dos grupos: uno bajo la órbita de Sergi y el otro bajo la responsabilidad de Herbert Steffen, para cumplir con las deudas “alrededor del Ministerio del Interiorâ€, a través de unas so¬ciedades uruguayas.
Segundo, a Sergi le pagarÃan los 27 millones de dólares que se habÃan acordado allá en Munich, pero no los otros 12 millones que ahora reclamaba en Miami. Un tramo de 22,2 millones los recibirÃa a través de un nuevo “contrato de asesoramiento†de Siemens con la suiza MFast. Y los restantes 4,8 millones mediante la compra de acciones de la firma argentina Invercasa, controlante de la argentina Mailfast SA junto a la sociedad uruguaya Penguin Holding SA, también vinculada a “El Padrinoâ€, a Czysch y a Angel Bahjat Orfali.
Tercero, Siemens deberÃa abonar lo que correspondÃa a Sergi durante los 14 dÃas siguientes.
Cuarto, los pagos fluirÃan a través de distintos canales. Es decir, de sociedades pantalla. AsÃ, 11,1 millones de dólares deberÃan transferirse a MFast, en Suiza, quizá al banco Berner Kantonalbank AG, a la cuenta CH37007790016241178665; y los restantes 15,9 millones se desperdigarÃan entre Linfarm Inc. SA, Silverlinks Company Ltd., Consultora Neelrey SA y la siempre presente Rodmarton Ltd.
Quinto, con el efectivo pago de esos 27 millones de dólares, Sergi no tendrÃa más nada que reclamarle a Siemens.
Caballeros de bien, por supuesto, no hubo abogados, ni escribanos para rubricar el acuerdo. Sólo la palabra de cada uno a modo de garantÃa. Porque, al decir de Czysch, y a pesar de la “extorsión†que dijo sentir Bock, se daban por “satisfechos con un apretón de manos, dada la cooperación de largos añosâ€.
Por lo que ocurrió 10 dÃas después, sin embargo, la palabra empeñada fue a todas luces insuficiente.
Ya en Munich, Bock intentó cerrar la historia, al punto que procuró coordinar la forma jurÃdica con el sÃndico adjunto de Siemens AG, Wilfried Walisch –también miembro del “crisis team†por el Proyecto DNI–, y con los abogados de MFast del estudio Fischer & Gukelberger.
Desde Buenos Aires, Truppel también avanzó lo que pudo y le envió un fax a Bock en alemán, aunque con la confianza mutua que les daba lo vivido juntos en Miami y alejado de los formalismos germánicos saludó con un “Querido Uliâ€.
En el fax le expuso que “como se discutió, te envÃo las facturas, firmadas y en negroâ€, aunque le recomendó retocar lo necesario para ajustar los papeles.
¿Qué papeles y qué facturas? Los necesarios para modificar el contrato con Invercasa y asà pagar los 4,8 millones de dólares que debÃan fluir a través de ese canal.
“Uli†llegó incluso a extender uno de los cheques millonarios.
Pero el nuevo director comercial de SBS y presidente del directorio de área de esa compañÃa entre 2001 y 2002, Reinhart Bubendorfer, que llevaba tres meses en el puesto y que como tal era el superior directo de Bock y de Eberhard Reichert, el otro responsable directo en Alemania por el Proyecto DNI, se negó a darle la segunda firma que requerÃa el pago. Más aun, le increpó a Bock el acuerdo al que habÃa arribado en el estado de Florida. Le recriminó “cómo podÃa defender los intereses de Sergiâ€.
Bubendorfer se opuso, a pesar de los reclamos airados de Truppel, que comenzó a contarle las amenazas que recibÃa, y de Steffen, que le enumeró múltiples razones polÃticas y comerciales para que destrabara los fondos. Incluso se resistió a la orden de su jefe en SBS, Friedrich Fröschl, aquel que en 1999 habÃa viajado hasta Nueva York para cerrar el acuerdo secreto por Itron con Franco Macri.
—¿Por qué voy a firmar yo? ¿Para qué? Que lo firme otro –los frenaba Bubendorfer.
—Es que necesitamos tu firma. ¡En la Argentina estamos en riesgo! –lo urgÃa Truppel.
Bubendorfer optó por cortar por lo sano. Convocó al Chief Financial Officer (CFO) global de la compañÃa y miembro de su directorio central, Heinz-Joachim Neubürger, y a su sÃndico y máximo ejecutivo anticorrupción, Albrecht Schäfer, a un encuentro en Munich con Truppel y “Mister Argentina†Steffen que distó de ser agradable.
—¿Sabe quién es él? –lo inquirió Bubendorfer a Truppel, mientras apuntaba a Schäfer, el canoso de bigotes y ojos claros como el agua que escuchaba a su lado–. ¿Se lo presento? Ahora, pasemos en limpio. ¿Tienen algo para decir?
—Necesitamos 30 millones de dólares para honrar ciertas deudas –esbozó Steffen, que obvió precisar quiénes eran los acreedores o las causas de esa obligación.
—Imposible –lo frenó Schäfer–. Si no existen requerimientos lega¬les para sostenerlos, no podemos apoyar nuevos reclamos.
Para complicar aun más la situación, su segundo, Wilfried Walisch, optó por cubrirse sus espaldas y puso por escrito aquello que su jefe sólo les comunicó de palabra. Redactó un memo contrario al acuerdo sellado en Miami tras concluir que podrÃa ser ilegal y que los papeles que aportó Sergi no alcanzaban para destrabar los millones de dólares requeridos.
Asà que Truppel, Bock y Steffen sintieron que, como en el juego de la oca, la situación retrocedÃa hasta el casillero previo a la reunión en Miami, lo que le comunicaron a Czysch y al cuñado de “El Padrinoâ€, Carlos “Charlie†Soriano, en Munich. Eso sÃ, y dadas las amenazas que florecÃan por Buenos Aires, no aludieron a la negativa; optaron por decirles que los pagos no se podÃan concretar de inmediato “debido a dificultades técnicasâ€.
“Mister Argentina†sentÃa –o al menos eso dijo sentir cuando declaró años después ante los investigadores de la FiscalÃa I de Munich– que le respiraban en la nuca y que Franco era capaz de cualquier cosa. Hasta de atentar contra su vida o su seguridad fÃsica. Por algo lo calificó de “matónâ€.
¿Hasta qué punto eran ciertas esas amenazas? Nadie en las oficinas centrales de Siemens AG lo sabÃa a ciencia cierta. Sà conocÃan los rumores y versiones sobre un ejecutivo argentino que se habrÃa refugiado en España. O sobre el supuesto secuestro de un chiquito, hijo de otro ejecutivo, por una deuda impaga en otro negociado de la compañÃa, algo que desde la filial argentina niegan a rajatabla.
Sà coinciden todos, sin embargo, en que quienes aludÃan a las presiones y amenazas como algo inherente al Proyecto DNI eran Truppel y Steffen, que estaban metidos hasta sus cogotes en el barro por órdenes de Uriel Sharef, el “Profesor Neurus†de sonrisa permanente, ya fuera tras comunicar un ascenso o un despido o estuviera en un velorio, pero ambos concentraban las sospechas de sus propios colegas.
“Pues sÃ, a veces sospechaba que Truppel se enriquecÃaâ€, resumió Bock ante los fiscales que lo interrogaron, varios años después. Sospechas que extendió a Steffen, aunque no pudo decir bien por qué. Una cuestión de pálpito. O quizá que veÃa a Steffen ser “Ãntimo de Sergiâ€. O que él “querÃa pagar la menor cantidad de dinero posible y a veces [le] sorprendÃa la forma en que ciertas personas defendÃan los pagosâ€.
Lo irónico de la situación es que, al mismo tiempo, Sharef era el presidente formal de Siemens Argentina –justo por encima del CEO, Schmidt– y habÃa participado como miembro del directorio mundial de Siemens AG en la aprobación de la nueva GuÃa de Conducta Corporativa que con gran suficiencia ética imponÃa que “ningún empleado podrá directa o indirectamente ofrecer o entregarle ventajas injustificadas a terceros en relación a acuerdos de negocios, ni en forma pecuniaria ni como cualquier otro beneficioâ€.
La GuÃa quedó en desuso tan pronto como entró en vigencia por una simple cuestión cuantitativa. No sólo por el escaso personal asignado a controlar las operaciones de toda la multinacional. También, porque no alcanzaba a los lobbistas como Manuel Vázquez, que nadaban en las aguas turbias como rémoras pegadas al tiburón y no eran alcanzados por sus reglas de convivencia. El 16 de agosto de 2001, le escribió a su jefe de ICS que habÃa concretado una “larguÃsima reunión con el ‘Abogado’ del Ministerio†para averiguar qué pasarÃa con lo que debÃan cobrar por la auditorÃa encomendada a la consultora Swipco ahora que el contrato con Siemens era parte del pasado.
Vázquez nunca identificó por su nombre al “Abogadoâ€, al que se refirió asÃ, con “A†mayúscula, aunque por lo que escribió, ese letrado jugó un doble juego. SabÃa del Proyecto DNI, accedÃa a información gubernamental y asesoraba a los privados: “Este señor me dijo que no tiene la menor duda de que Swipco debe recibir una suculenta indemnización del gobierno y de lo que reciba Siemensâ€. No sólo eso, también le sugirió “cómo debemos encarar nuestro reclamoâ€. Y por si hiciera falta, Vázquez acotó en su postdata: “este Abogado está a mi disposición para lo que necesiteâ€.
¿A cambio de qué? ¿Por amor al arte? ¿O su amistad del “Abogado†con Vázquez era tan estrecha que estaban por encima de los intereses del Ministerio que debÃa defender?
Sergi también podÃa pasar por debajo de los nuevos y supuestos radares teutones creados por la “GuÃa de Conducta Corporativaâ€, pero al menos sà quedó pegoteado en Buenos Aires por la “Comisión Especial Investigadora sobre Hechos IlÃcitos vinculados con el Lavado de Dinero†que presentó lo que pronto se conoció como “el Informe Carrióâ€.
“Se recomienda investigar a Carlos Sergiâ€, alertaron los diputados liderados por la dirigente opositora Elisa Carrió. Lo identificaron como dueño de Celulosa Argentina e interlocutor asiduo del empresario, lobbista y cuñado presidencial, Emir Yoma, también preso en la Causa Armas, como surgÃa de las pletóricas agendas de su ex secretaria, Lourdes Di Natale, la muchacha devenida en testigo locuaz que morirÃa dos años después de un modo extrañÃsimo.
Marcelo Cattáneo, IBM-Banco Nación, José Luis Cabezas, Alfredo Yabrán, Emir Yoma, Lourdes Di Natale… amenazas, presiones, aprietes, extorsiones… el cóctel de los negocios y el poder era peligroso y podÃa resultar letal.
El 31 de agosto de 2001, varios de los que bailaban dentro de Siemens intentaron pasar en limpio la situación. Por enésima vez. Y no serÃa la última.
Reunidos en la sede central de Siemens AG, en el palacio que perteneció al prÃncipe Ludwig Ferdinand von Wittelsbacher en Munich, nueve ejecutivos se congregaron alrededor de una mesa. Asistieron miembros del directorio mundial –Sharef y Volker Jung, el de los iranÃes mejor que los argentinos–; el CEO de SBS, Friedrich Fröschl, su subalterno del “noâ€, Reinhart Bubendorfer; uno de los abogados que compartÃan su negativa, el sÃndico Schäfer; y también Steffen, Truppel, Kutschenreuter y hasta el CFO global de la compañÃa, Neubürger.
Truppel reiteró el aspecto más concreto y perentorio de todo el asunto: él y su familia estaban amenazados. Y Steffen planteó, una vez más, las razones polÃticas y comerciales por las que ameritaba pagar.
Cuando le llegó el turno, sin embargo, Schäfer reafirmó su visión reticente sobre el trasfondo jurÃdico del asunto y las dificultades lega¬les de acatar lo pactado en Miami a través de MFast o cualquier otra firma pantalla.
Sharef decidió esquivar ese escollo jurÃdico. Planteó que si no se le podÃa pagar a Sergi porque su reclamo carecÃa de un respaldo legal o contractual sólido, que Sergi entonces planteara un arbitraje. Si eso ocurrÃa, abundó, Siemens perderÃa –o más bien se dejarÃa perder–, y luego le pagarÃan el resarcimiento económico que impusiera el tribunal arbitral.
A Albrecht Schäfer, sin embargo, algo no le cerraba de todo eso. ¿Quién era Sergi? ¿Y Franco? ¿ExistÃan esas supuestas amenazas a Truppel y su familia? Volvió a su oficina, ordenó sus papeles y revisó su agenda. Decidió aprovechar una conferencia regional de la compañÃa que se celebrarÃa en unos dÃas más en Buenos Aires para hurgar un poco.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 lo engancharon en pleno viaje.
pd: el texto, como lo publicó el diario Perfil, acá.
BL:AM Lo que Ruth Behrends calló
Pasajera del legendario vuelo Caracas – Buenos Aires que unió para siempre los destinos de Claudio Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson y la valija con 800.000 dólares, Behrends fue una de las responsables de que el vuelo saliera demorado de Venezuela.
Fueron ella y la rubia argentina Victoria Bereziuk [foto, abajo], quienes concentraron las miradas, bromas y deseos de los restantes pasajeros, allá en el aeropuerto de MaiquetÃa.
Más relevante, Behrends también presenció el momento clave en que Rafael Reiter, el jefe de la custodia del presidente de PDVSA, Rafael RamÃrez, introdujo dos maletas en el avión. Y sÃ, una de ellas fue la decomisada con los 800.000 dólares. De la otra, pasó los controles en Aeroparque y nada más se supo de ellla.
Sin embargo, tras ser demorada por la PolicÃa de Seguridad Aeroportuaria, Behrends fue llevada a Tribunales, donde declaró ante el juez Aguinsky. Y aportó poca información sobre la valija, aunque describió con detalles la relación entre los venezolanos y argentinos que compartieron aquel vuelo.
La venezolana explicó, además, que aquella madrugada fatÃdica se retiró de Aeroparque minutos después del aterrizaje, por lo que no vio nada y que al dÃa siguiente continuó su viaje rumbo a Uruguay.
Pero también calló sobre la cena clave en que los Uzcátegui, Diego y Daniel, le contaron todo lo que habÃa ocurrido. Fue en Montevideo. Pero ella optó por callar. Una más y van…
pd: más datos, publicados en ClarÃn, acá.
BL:AM El helicóptero de De la Rúa (writer's version)
Esta es la versión original de la crónica que publiqué anteayer en LA NACION, basada en los testimonios de 17 protagonistas y testigos directos de aquellas horas.
Quizá les agrade.
Con el ruido de las aspas a pleno, le ordenaron a Fernando de la Rúa que agachara la cabeza. “¿Qué dijo?â€, le replicó al edecán, Gustavo Giacosa, que lo tomó de la nuca y lo empujó hacia abajo y adelante. CorrÃan por la azotea de la Casa Rosada y a su lado iba el subjefe de la custodia presidencial, el subcomisario Marcelo Lioni, el calvo al que muchos tomaron, al verlo por TV, por el ya renunciado Domingo Cavallo.
Eran las 19:52 del jueves 20 de diciembre de 2001 y el suboficial de la Fuerza Aérea José Luis Orazi abrió la puerta del helicóptero. Entraron los tres pasajeros y dio la señal para que despegara el Sikorsky S76B. Todo transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo.
De allà en más enfilaron hacia la Quinta de Olivos, aunque manejaron dos opciones más: Campo de Mayo y Uruguay, si el peligro para el Presidente aumentaba. Porque allá, en las alturas, De la Rúa era aún Presidente. Los pilotos ignoraban que habÃa renunciado. Pero sabÃan que algo ocurrÃa.
Minutos antes, el padre de uno de ellos, Carlos, sólo habÃa atinado una pregunta antes de callar, emocionado. “Claudio, ¿vos hoy estás de turno?â€. Nada más. Y tras unos segundos de silencio, su madre, Erika, tomó el teléfono y completó el mensaje. Le desearon suerte.
El mayor Claudio Zanlongo (foto, abajo, junto al helicóptero) y el vicecomodoro Juan Carlos Zarza volaron entonces rumbo a la Plaza de Mayo. Fueron tres minutos y medio desde el Aeroparque, donde esperaron durante horas para completar la misión: posarse sobre la Casa Rosada y sacar a De la Rúa de allÃ.
Ya en Olivos (foto, arriba, de la vista aérea de la Quinta Presidencial), el intendente de la Quinta recibió a De La Rúa junto al jefe del Regimiento de Granaderos, coronel Roberto Fonseca, que esos dÃas reforzó la guardia. En vez de los 120 efectivos del tradicional Escuadrón Chacabuco, llegó a ubicar 300, de fajina.
La última frase de De la Rúa que escucharon quienes lo rodearon aquel atardecer fue una frase breve, cuando su mujer y sus hijos lo abrazaron: “Era insostenibleâ€. Luego se arrepentirÃa de haber salido por el techo de la Rosada, más allá de las razones de seguridad que esgrimió el vicealmirante Carbone. Y sólo entonces, y allÃ, los pilotos Zarza y Zanlongo supieron que eran testigos de un drama histórico: De la Rúa habÃa renunciado a la Presidencia.
En la Rosada, el arquitecto Casares ya no tuvo que escaparse por una salida lateral, como la vÃspera, cuando los caceroleros lo tomaron por funcionario. La noche del 20 fue algo más tranquila. Pero antes, completó su última tarea: debió verificar, despacho por despacho, que los salientes no se hubieran llevado nada que no era de ellos, como cuadros, alfombras y esculturas. “HabÃa muchas cosas empaquetadas –rememora hoy–. El clima era de velorioâ€.
BL:AM Siemens - EE.UU. quiere extradiciones
Tres de los sospechosos, vale aclarar, son argentinos. El ex jefe financiero (CFO) de la filial argentina de Siemens, Andrés Truppel, el ex miembro del directorio y lobbista todoterreno, Carlos Sergi, y su colaborador Miguel Czysch. Los otros cinco son alemanes. Pero conocen la Argentina (al menos "cierta" Argentina) como pocos...
BL:AM El helicóptero de De la Rúa
BL:AM Cartel (y cara) de cemento
BL:AM Intercambio a tres puntas
El primer paso lo dio el fiscal federal de Nueva York, Preet Bharara [foto], quien pidió la colaboración del juez federal argentino Ariel Lijo para avanzar con su acusación contra ocho ex ejecutivos y colaboradores de la compañÃa.
BL:AM Siemens, la SEC, el DOJ y los links
La ofensiva quedó en manos de la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) , y señaló por su nombre a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa como supuestos receptores de esos sobornos, según consta en las más de 100 carillas de documentos que aportaron las autoridades norteamericanas a la Justicia.
Entre esos ex altos ejecutivos descolla, a su vez, Uriel Sharef. Responsable máximo del Proyecto DNI, ordenó el pago de coimas por más de US$ 100 millones a través de facturas, contratos y sociedades fantasmas. Y fue, también, quien restableció la relación Siemens - Argentina después de que el vÃnculo estalló en mil pedazos tras la demanda de la multinacional ante el CIADI.
pd1: el resto de la nota publicada en LA NACION, acá.
pd2: el comunicado de prensa de la SEC, acá; la demanda civil, acá.
pd3: el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, acá; su denuncia criminal espero subirla pronto (en cuanto sepa cómo corno subo un pdf a un blog).
BL:AM La SEC y Siemens = un buen día
Porque después de más de dos años de investigación y tras haber publicado el libro “Las coimas del gigante alemánâ€, la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) presentó hoy cuatro cargos criminales contra siete ex ejecutivos de la multinacional alemana por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos -entre ellos Menem, Fernando de la Rúa y Carlos Corach, entre otros- para ganar y mantener vivo el “Proyecto DNIâ€.
Asà lo informó la propia SEC en su website oficial y asà lo reproduje en LA NACIÓN este mediodÃa. Porque la SEC dio asà otro paso sobre lo ocurrido con aquel megacontrato de US$ 1000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos de identidad.
Tres años atrás, en diciembre de 2008, Siemens habÃa aceptado la violación de los libros contables en su filial argentina para ocultar el posible pago de sobornos. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos avanzó por esa senda. Y le imputó a siete ex ejecutivos de la multinacional -entre ellos, dos argentinos- pagar sobornos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Los siete ex altos ejecutivos de Siemens identificados por la SEC, todos ellos, figuran en el libro. No del modo más agradable. Y que ahora salga esto, en cierto modo...
pd: la nota completa de LANACION.COM, acá.
BL:AM Echegaray, dólar y preguntas
Allá lejos y hace tiempo, cerca de un mes atrás, el Gobierno peleó de igual a igual –si eso cabe– con el dólar.
Como suele ocurrir, tras cortar el teléfono con un cuevero, le comenté a un secretario de redacción un par de planteos lógicos que me habÃa comentado este hombre desde la City.
-Está bueno. Escribilo, retrucó.
Asà que me puse a llamar a abogados, contadores, funcionarios, ex funcionarios y oficiales de cumplimiento antilavado para obtener más información y la escribÃ.
Fue un mes atrás.
No se publicó.
Nada raro. Simples razones de cuestiones de espacio, asuntos más urgentes, notas más picantes. Lo normal en cualquier diario.
Asà que aquà la subo, al menos para dejar consignadas algunas ideas.
Y dice:
El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dedicó un largo pasaje de sus últimas conferencias de prensa a explicar cómo funciona el sistema informático –casi una ecuación matemática o una “matriz de riesgoâ€â€“, que determina cuántos dólares puede comprar cada argentino, aunque algunas preguntas quedaron, no obstante, sin respuesta.
La ecuación de Echegaray serÃa: ingresos declarados (salario, honorarios, premios, etcétera) + activos disponibles (sean en la Argentina o en el exterior, incluso en paraÃsos fiscales como las Islas Caymán) – gastos conocidos (expensas, gastos de tarjetas de crédito, pagos de préstamos y servicios, cuotas del colegio de los chicos y hasta viajes al exterior, etcétera) = “Xâ€, siendo “X†la liquidez resultante en pesos que podrÃa cambiarse a dólares.
"El aplicativo puesto en marcha por la AFIP como parte del plan antievasión y contra el lavado de dinero, cuenta con información de 10 millones de contribuyentes que tienen clave fiscal, más los trabajadores registrados y los movimientos bancarios", afirmó Echegaray.
Pero basadas en las consultas de LA NACION a funcionarios, ex funcionarios, abogados, contadores y expertos tributarios y antilavado, estas son algunas de las preguntas pendientes de respuesta oficial:
¿Comparte la AFIP toda esa información con otros organismos del Estado como la unidad antilavado (UIF) o con fiscales y jueces? Uno de los ejes más duros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina fue que los organismos del Estado actuaban como compartimentos estancos. En esa lÃnea, ¿la AFIP reportó apenas el 2,61% de las operaciones sospechosas que investigó la UIF durante su primera década de trabajo, como surge de las estadÃsticas oficiales de la propia UIF?
En la misma lÃnea, ¿la nueva Dirección de Investigación Financiera de la AFIP, que se dedicará a “analizar […] las operaciones en las que se sospeche lavado de activos y financiamiento del terrorismoâ€, no se superpone con la UIF?
También, ¿cuánto tiempo demoró la AFIP en elaborar ese sistema informático? Si en realidad Echegaray aludió a lo que adentro llaman “Base de Datosâ€, tomó una década. Pero tiene poco que ver con el “sistema†que se anunció en la conferencia de prensa. Y si es otro –y por tanto se montó a contrarreloj–, ¿pudo servir para controlar los movimientos dentro y fuera del paÃs de, por ejemplo, de Ricardo Jaime o Sergio Schoklender? ¿Pudo ese sistema encender alguna “luz de alarma†en la AFIP?
En la lÃnea de los funcionarios, sean nacionales, provinciales y porteños, ¿puede aplicarse esa “matriz de riesgo†a las causas abiertas en su contra por enriquecimiento ilÃcito, para asà fijar, digamos, cuál serÃa su potencial tasa de enriquecimiento justificable?
En cuanto a los datos metidos en la “matrizâ€,¿la AFIP incorpora datos de la Inspección General de Justicia, donde cada dÃa se inscriben empresas fantasmas? Por lo tanto, ¿la AFIP apela sólo a datos formales o ella misma u otro organismo los fiscaliza y constata?
Algo más: si se apoya en los ingresos y gastos declarados, ¿qué pasa con el “cash flowâ€, el flujo de fondos, que no es lo mismo que la liquidez? ¿Y qué pasa con la demora entre el momento de la operación y en que se informa, ya que muchas veces no es en tiempo real?
Un par de expertos consultado por LA NACION apuntó a otro eje singular: ya hay “cueveros†que se frotan las manos. ¿Las usinas que emiten facturas truchas por servicios inexistentes, y que por tanto inflan sus ingresos, pueden utilizar esas ganancias falsas para comprar dólares? Si es asÃ, las usinas podrán ofrecerle un nuevo servicio al mercado pirata…
En cuanto a los activos en el exterior, ¿la “matriz†es realmente eficaz ante los activos en el exterior? ¿Aparece, por ejemplo, el inmueble que Echegaray tiene en Punta del Este y que identificó apenas como “inversión en derechos y acciones sobre depto†[sic], sin consignar en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción que es en Uruguay?
Hay también ciertos abogados que se preguntan cómo lidia esa “matriz†con las garantÃas de los artÃculos 14 y 17 de la Constitución sobre la libre disponibilidad y la inviolabilidad de la propiedad. Y sin llegar a la Carta Magna, ¿la ley de Procedimiento Fiscal 11.683 no estipula que la información que pide la AFIP sólo puede utilizarla para controlar las obligaciones tributarias de los contribuyentes y no para cualquier otro objeto? ¿No es por eso que la AFIP se la retacea a la UIF?
Más aún, si la “matriz†se aplica en el mercado cambiario para evitar el lavado, ¿no habrÃa que aplicarlo para la compra y venta de otros activos o en otros sectores más utilizados alrededor del mundo para el blanqueo?
Por último, si la “matriz†se basa en ingresos y gastos “en blancoâ€, ¿no es lo mismo para la AFIP que cazar dentro de un zoológico? ¿Son los que operan en blanco los relevantes? ¿O son las cuevas que siguen adelante? ¿Y los valijeros que deambulan con sus alforjas llenas de dólares por la ciudad de Buenos Aires? Por eso, y al fin de cuentas, la pregunta de fondo es: ¿cuál es la táctica de la AFIP contra “el lado oscuro de la fuerzaâ€?
BL:AM Negociados a cielo abierto
El libro revela las estrategias urdidas a ambos lados de los Andes, en la Argentina y en Chile, para beneficiar, según el autor, a Barrick Gold, la multinacional minera canadiense. Y la manera en que, subraya, unos cuantos polÃticos y lobbistas se beneficiaron en el camino.pd1: la reseña completa publicada en ADN, acá.
pd: la reseña publicada a fines de octubre en este blog, acá.
BL:AM Los testaferros de Uberti - III
La entrevista con Luis RodrÃguez, el ex empleado de los presuntos testaferros de Claudio Uberti, Marcia Debora Peisci (su ex número dos en el Occovi) y su marido Guillermo Such, fue mucho más larga de lo que se publicó los últimos dos dÃas en LA NACION.
Quedó afuera, por ejemplo, que en una de las tantas sociedades en la que aparece Peisci, Torre Sarmiento SA, figura como socia de Rudy Ulloa Igor.
-¿Lo escuchó hablar con funcionarios?
-A Uberti no. Pero sà a Such, que decÃa que tenÃa esto o aquello arreglado y que él habÃa tenido problemas con Kirchner [Néstor] y que él lo habÃa puteado. Y en los asados con gente importante, con apellidos de renombre, que me pedÃan que yo cocinara, los escuché hablar de negocios, que hay que coimear a este o a aquel, de compras y ventas de campos, con gente del Sur.
-¿Compras de ganado o de campos?
-Las dos cosas.
-¿Hablaban de algún otro negocio?
-De 20 camionetas Partner [Peugeot] y las otras… ¿cómo se llaman? Bué, otras, que las alquilaban a empresas y esas cosas. Pero ese negocio nunca pudo darles para gastar como gastan. O sea, nunca pude saber realmente cómo gastan ese movimiento de plata.
pd: RodrÃguez no es la primera persona que habla sobre esas camionetas. Más de un año y medio atrás, otra fuente me lo habÃa comentado, pero nunca logré avanzar por esa senda...
BL:AM Enigma Perrota (writer's version)
La reseña original sobre "El enigma Perrotta" era algo distinta de su versión publicada, pero asà es uno de los gajes de este oficio. Debà recortarla bastante.
Sin embargo, con el solo fin de mostrar un poco cómo es la edición en la práctica cotidiana de un medio impreso, copio a continuación la reseña original, tal y como la escribà sin meditar en ese innegociable lÃmite llamado "espacio" en un diario.
Esta es, pues, la writer's version:
-Infante, ¿qué es ese botón en su chaleco antibalas?
-Un sÃmbolo de la paz, señor.
-¿Qué es lo que tiene escrito en su casco?
-“Nacido para matarâ€, señor.
-¿Escribió “Nacido para matar†en su casco y porta un sÃmbolo de la paz? ¿Qué se supone que significa? ¿Algún tipo de broma enferma?
-No, señor.
-¿Qué se supone que significa?
-No lo sé, señor.
-¿Usted no sabe mucho, no?
-Pienso que estaba tratando de sugerir algo acerca de la dualidad del hombre, señor.
-¿Qué?
-La dualidad del hombre. La cosa jungiana, señor.
-[Silencio, tono más grave] ¿De qué lado estás, hijo?
-De nuestro lado, señor.
Brillante y polémico, “Nacido para matarâ€, de Stanley Kubrick, es considerada una de las mejores pelÃculas bélicas de
La alusión de “Joker†–es decir, Kubrick– al psicoanalista suizo Carl Jung no fue casual. Estudió como pocos las dualidades y contradicciones del hombre, aquellas que lo tornan inasible para quienes lo rodean e incluso para sà mismo, so pena de caer en simplificaciones, estereotipos y encasillamientos.
Autora de varios libros sobre protagonistas y momentos decisivos de la época más oscura de la Argentina, Seoane encaró el desafÃo con la humildad de quien prefiere exponer posibles causas de ese “enigma†llamado Perrotta, sin concluir que una u otra haya sido la decisiva.
La decisión de Seoane podrá molestar a algunos lectores, que se toparán con varios pasajes en los aclara que “es probable†o “es posible†que la conducta de Perrotta se debiera a tal o cual motivo, que incluso ubica entre signos de interrogación. Pero a la larga se agradece, porque esquiva las simplificaciones.
AsÃ, la actual directora de Radio Nacional y ex editora de ClarÃn expone causas internas y externas que pudieron empujar a Perrota –un “nazi†en su juventud al decir de su esposa– a circular por el Jockey Club y el CÃrculo de Armas, jugar al golf con “Joe†MartÃnez de Hoz o departir con
¿Fue por su padre ausente? ¿Una derivación de su militancia católica de otrora? ¿Por amor a una militante chilena? ¿Por ingenuo? ¿Por su tendencia a mimetizarse con la gente del poder? ¿Por su deseo de ser protagonista? ¿Para correr por izquierda a
Seoane expone en el derrotero de Perrotta lo que Nicolás Maquiavelo advirtió en “El PrÃncipe†hace casi 500 años: que quien cambia de bandos queda en ninguno. Y asÃ, que a quienes deja atrás lo considerarán un traidor y sus nuevos aliados, un advenedizo. Esa fue la tragedia de Perrotta, ese “contrasentidoâ€, como lo definió su ex jefe de redacción,
El resultado fue su múltiple negación: por los periodistas que trabajaban para él, que no lo consideraban uno de ellos; por los empresarios, que lo repudiaron por ventilar sus infidencias y más aún tras conocer sus vÃnculos con la guerrilla; por los gremialistas, que a menudo veÃan en él sólo a “un señor burguésâ€; por el ERP, que lo consideró como “periferiaâ€, no un cuadro o militante, al punto de entregarlo durante un interrogatorio; por el conglomerado de medios locales e internacionales, que ignoró su desaparición; y hasta por otros detenidos, “tal vez por su origen socialâ€, recuerda una sobreviviente del centro clandestino Pozo de Banfield. “Sé que nadie querÃa compartir calabazo con él por estoâ€.
Perrotta, en suma, jugó con fuego hasta quemarse. Y perder su activo más precioso, aquel por el que “eraâ€: El Cronista Comercial. Ése que lo llevó a sentirse impune, a afirmar que “en la Argentina hay 200 tipos intocables, y uno soy yoâ€. Su pérdida anticipó su final, como le indicó una voz telefónica a su mujer: “Esta venta le cuesta la vida a su maridoâ€. Menos de once meses después, en abril de 1977, lo chuparon.
El libro vale y mucho. Porque como la autora destaca sobre el final, el enigma de Perrotta no radica “en su muerte, sino en su vidaâ€. Que sintetiza y encarna, como pocos, el complejÃsimo enigma de
BL:AM El enigma Perrotta
Seoane expone en el derrotero de Perrotta lo que Nicolás Maquiavelo advirtió en El PrÃncipe hace casi 500 años: que quien cambia de bandos corre el riesgo de terminar en ninguno. Y asÃ, que a quienes deja atrás lo considerarán un traidor y sus nuevos aliados, un advenedizo. Ésa fue la tragedia de Perrotta, ese "contrasentido", como lo definió su ex jefe de redacción,
El resultado fue su múltiple negación: por los periodistas que trabajaban para él, que no lo consideraban uno de ellos; por los empresarios, que lo repudiaron por ventilar sus infidencias, más aún tras conocer sus vÃnculos con la guerrilla; por los gremialistas, que a menudo veÃan en él sólo a "un señor burgués"; por el ERP, que lo consideró no un cuadro o militante sino "periferia" y lo entregó durante un interrogatorio; por el conglomerado de medios locales e internacionales, que ignoró su desaparición; y hasta por otros detenidos, "tal vez por su origen social", recuerda una sobreviviente del centro clandestino Pozo de Banfield. "Sé que nadie querÃa compartir calabazo con él por esto."
Perrotta, en suma, jugó con fuego hasta quemarse. Y perder su activo más precioso, aquel por el que "era": El Cronista Comercial. Ese que lo llevó a sentirse impune, a afirmar que "en la Argentina hay 200 tipos intocables, y uno soy yo". AsÃ, el enigma de Perrotta no radica "en su muerte, sino en su vida". Que sintetiza y encarna, como pocos, el complejÃsimo enigma de la argentinidad.
pd: la reseña completa publicada en ADN, acá.
BL:AM Uberti y un llamado al Congreso
Con un pedido explÃcito al Congreso de la Nación para que restablezca la figura agravada del lavado de dinero cuando intervenga un funcionario público, el juez en lo Penal Económico a cargo del “caso Antoniniâ€,
Aguinksy concluyó que “la investigación no se encuentra completaâ€, ni tampoco prescripta, por lo que solicitó a la CancillerÃa argentina que tome las medidas necesarias “para obtener una más pronta respuesta†a los pedidos cursados a Estados Unidos y Venezuela para las extradiciones de
Tras analizar los planteos del abogado defensor de Uberti [foto],
Durante los próximos dÃas se verá, sin embargo, si Uberti opta por quedarse quieto y esperar una nueva oportunidad para pedir su sobreseimiento o si, por el contrario, apela a la Cámara. Si lo hace, quizá tenga suerte ya que el fallecimiento de uno de los miembros del tribunal de Alzada podrÃa torcer a su favor el equilibrio de fuerzas. En ese caso, luego serÃa el turno de la Cámara Nacional de Casación Penal, aunque hablar de eso es casi futurologÃa.
En tanto, el juez que quedó a cargo tras el ascenso a un tribunal oral de
“La necesaria vinculación del funcionario a su actividad en nombre del Estado hace que su intervención en ciertos delitos no sólo la posibilidad de una mayor capacidad de impunidad –remarcó Aguinsky–, sino una lesión directa al bien jurÃdico ‘administración pública’â€. Por eso, libró oficios a las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, ya que esa omisión “deberÃa ser subsanadaâ€.
pd: la nota, recortada, en LA NACION, acá.
BL:AM Los testaferros de Uberti - II
Marcia Débora Peisci, la ex mano derecha y presunta testaferro del ex embajador “paralelo†ante Venezuela, Claudio Uberti, es socia, a su vez, del ex chofer devenido en empresario kirchnerista, Rudy Ulloa. Asà surge de los registros comerciales, en los que la mujer aparece vinculada a al menos media docena de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
La sociedad se llama “Torre Sarmiento SAâ€, constituida en diciembre de 2008 para construir y comercializar un inmueble sobre la calle homónima de la ciudad de RÃo Gallegos. Peisci figura como presidenta y Rudy Fernando Ulloa Igor, como el “director suplente†de la firma. Y la empresa cuenta con una particularidad: aunque constituida para operar un comercio en la provincia de Santa Cruz, se constituyó y fijó su domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uberti y Ulloa mantienen, a su vez, una añeja relación, enlazada por ejemplo por un inmueble en RÃo Gallegos del chófer de Néstor Kirchner en el que vivió el luego mandamás del Occovi. Juntos, también, recaudaron para la campaña presidencial de 2003. Sólo luego, y ya en el poder, Uberti unió esfuerzos con Peisci.
Señalada por su ex pintor, obrero, asador, maestro mayor de obras y empleado todoterreno, Luis RodrÃguez, como la supuesta responsable de ocultar al menos parte del presunto millonario patrimonio oculto de Uberti, Peisci figura en otras seis sociedades y bienes junto su marido, Guillermo Federico Such.
pd: la nota completa publicada en LA NACION, acá.
BL:AM Los testaferros de Uberti - I
El hombre, sencillo y directo, está molesto. Se peleó con su empleador. Y tras tres años de cuidarle sus casas y sus oficinas, de prepararle los asados para sus invitados, de pintarle el quincho, arreglar enchufes, llevar y traer papeles y mucho más, ahora el ex jefe no quiere resarcirlo. Ni pagarle el aguinaldo quiere. Y todo porque a él se le escapó repetir que su patrón, Guillermo Such, dice que es el testaferro del ex embajador “paralelo†ante Venezuela,
El hombre se llama
RodrÃguez es uruguayo, tiene 58 años, patillas firmes, algunos dientes de menos y es de Peñarol, aunque vive en la Argentina desde 1975 y fijó su residencia en GarÃn en 1981. Durante tres años trabajó para Such y Peisci, en varias casas, negocios y oficinas, y asà fue como conoció a Uberti, uno de los recaudadores clave de las campañas electorales kirchneristas desde los tiempos de Santa Cruz.
“Ellos mismos me dijeron que él, Such, era el socio de ‘Claudio’, pero lo ocultaban, no querÃan que se supieraâ€, cuenta RodrÃguez en la oficina de su abogado, en Tigre, que prepara la demanda laboral y ya mandó las cartas documentos de rigor. “Y a mà siempre me llamó la atención que tras tres años con ellos, nunca supe lograr saber a qué se dedicaban, cómo ganaban la plata para mantener el nivel de gastos que tienenâ€, dice, a solas, grabador de por medio.
-¿Por qué lo echaron?
-La discusión fue porque la casa de ellos [por Such y Peisci] está lejos de la entrada del country en el que viven, Ayres del Pilar, y un dÃa que llovÃa, le ofrecà a una muchacha acercarla hasta donde iba. Me dijo que iba a la casa 20 y yo le dije, “ah,
pd: el resto de la entrevista publicada en LA NACION, acá.
BL:AM Un contrato que incomoda
La empresa RDS SA defiende las licitaciones como “ejemplaresâ€, defiende los sistemas en danza, su excelencia técnica y sus precios, pero por las dudas se despega, mediante un comunicado de prensa, de “toda cuestión polÃticaâ€.
Sabe de lo que habla.
La compra y posterior orden de anulación de un millonario sistema de identificación balÃstica automatizada para informatizar los datos del Registro Nacional de Armas (Renar) desató una ola de acusaciones cruzadas entre funcionarios durante las últimas 48 horas, hasta alcanzar al jefe de Gabinete, AnÃbal Fernández, y sus colaboradores.
AsÃ, la adjudicación del contrato cuya cancelación se anunció menos de 24 horas después de que llamó LA NACION al Ministerio de Justicia, desató pases de facturas en las sombras entre la gente de Julio Alak, el titular del Renar, Andrés Meiszner [foto arriba, juntos]], el Ministerio de Seguridad, de Nilda Garré, y la Jefatura de Gabinete.
AsÃ, mientras que desde RDS recuerdan que los proyectos llevan 4 años de elaboración y cubren algunos objetivos trazados por el ex presidente Néstor Kirchner para combatir la inseguridad, los pases de facturas (y la puja de poder) entre funcionarios alrededor de este negocio parece que recién comenzó...
pd: la nota completa, acá.
BL:AM Bombero y vendido
“Cuando se habla de mafiosos y coimeros, se los ve por la tele y se los escucha por radio, recuerdo al más simpático y creativo que me tocó conocer. Era referà y se llamaba, pongamos, Francisco Gómez Williams, o se hacÃa llamar asà para que fuese más difÃcil insultarlo desde la tribuna. Igual, sus amigos le decÃan Pancho y ahà el personaje empezaba a rimar y sufrir como todo el mundo. Era petiso y musculoso, con una gran nariz torcida y la sonrisa siempre bien puesta. Gran conversador, sobre todo dentro de la cancha. PedÃa, si la memoria no me falla, mil pesos por cobrar un penal y dos o tres mil para anular un gol. DependÃa de la importancia del partido y de la cara del cliente. Uno podÃa comprarle incluso algún corner, o un tiro libre a veinticinco metros del arco, si se le mandaba un buen emisario a los camarines. Digo buen emisario porque Williams se habÃa ensartado tantas veces que ya estaba curado de espanto: inventaba el penal y después los dirigentes se lo anotaban en el agua, no le daban pagarés ni cheques posdatados. Fue por eso que hizo un acuerdo con la mafia de la gobernación y abrió una cuenta en Chile a nombre de un falso referà de alláâ€.pd: cuánto lo extrañamos sus lectores, don Pepe. A usté y a su entrañable MÃster Peregrino Fernández…
BL:AM Adjudicación, consulta y marcha atrás
El primer dato me llegó a través de un colega.
“Miráâ€, dijo, y me mostró dos papeles.
El primero era la copia impresa del BoletÃn Oficial del 13 de junio, con la decisión administrativa 422/2011. El segundo; otra copia del BoletÃn Oficial, del 23 de noviembre, con otra decisión administrativa, la 1253/2011. Una por US$ 2,7 millones; la otra por US$ 14,8 millones.
Comencé a hurgar, a llamar por teléfono y a preguntar. ¿Por qué por lo que aparentaba el mismo sistema, comprado a la misma empresa, un organismo del Estado pagaba casi seis veces más que otro organismo público, sólo cinco meses después?
Luego, como suele ocurrir, esa primera pregunta se difuminó, pero la bola continuó en movimiento.
Y asÃ, 24 horas después del primer llamado “sensible†al Gobierno para consultar y dar el derecho a réplica, llegó la reacción, que hoy publico en LA NACION.
Y dice:
Apenas una semana después de su publicación en el BoletÃn Oficial, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un multimillonario contrato para instalar un “sistema de identificación balÃstica automatizado†(IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Con la firma del jefe de Gabinete,
pd: la nota completa, acá.
BL:AM Lavado - estamos mejor, estaremos mejor
En la lucha contra el lavado estamos mal, pero vamos bien. Ésa es la conclusión central de la encuesta a ejecutivos privados y funcionarios públicos abocados a la detección del lavado de activos en la Argentina que acaba de completarse. Unos y otros coincidieron en la baja calidad de las normas, las deficiencias del Estado para combatirlo y la ignorancia social que lo rodea, pero también destacaron las mejorÃas de los últimos años, a partir de la mayor presión internacional.
Los resultados del relevamiento desarrollado por la firma Consultcom, de Marcos Victorica [foto, abajo, junto al entonces embajador norteamericano Lino Gutiérrez], son elocuentes: el 51% de los encuestados –que abarcó funcionarios de distintos organismos bonaerenses y nacionales, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF)– consideró que las normas de control y prevención del lavado son poco o nada efectivas, frente al 34% que las calificó de bastante o muy efectivas.
Sin embargo, la visión sobre la aplicación de esas normas se combina con un dato alentador: el 67% cree que hoy se está mejor que cinco años atrás y el 81% cree que la Argentina estará aún mejor en cinco años más.
La encuesta resulta atractiva por dos motivos: la especialidad de quiénes la respondieron tras dos dÃas de capacitación para obtener una certificación de la Asociación de Banqueros Internacional de Florida (FIBA, en inglés), y por las observaciones que aportaron.
Al identificar los mayores problemas que afrontan en la actualidad los expertos para combatir el lavado en la Argentina, tres surgieron con claridad: la falta de adecuación local a las normas internacionales, la falta de capacitación del personal involucrado y la falta de conciencia de las máximas autoridades. Sólo luego apareció la escasez de recursos.
pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.
BL:AM Una búlgara que calla
Nina Lozeva, la búlgara acusada de ser uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Transporte,
Lozeva trabaja en las afueras de La Plata como adiestradora de perros, pero figura como supuesta dueña de un departamento que vale cerca de medio millón de dólares en
Tan ajustada era su vida mientras en teorÃa compraba el semipiso, que decÃa a los dueños de los perros que adiestraba (a $ 70 la hora) que la ventaja de vivir en una zona semirural era que podÃa cultivar legumbres y verduras cuando la billetera no alcanzaba...
La búlgara se presentó ante el juez federal
No trascendió, sin embargo, si se presentó en tribunales con el mismo abogado defensor, Jorge González Novillo, que apareció el año pasado, cuando su nombre salió a la luz. Un abogado que, vale decirlo, ni conocÃa a la búlgara, ni ella al letrado. A ella se lo embocaron, a él se lo pidieron de favor. No dijo quién.
Lozeva, en particular, está acusada de ocultar con su nombre al verdadero dueño (¿Jaime?) de un semipiso en Figueroa Alcorta 3358 que figura a nombre de
La propiedad, según surge de la pesquisa de los investigadores judiciales, habrÃa sido comprado por el ex funcionario de la SecretarÃa de Transporte,
Todo esto, y más, fue parte de una investigación que encaramos, allá por mediados de 2010, junto al colega del diario LA NACIÓN,
pd: ver, por ejemplo, acá, acá, acá y acá.
BL:AM Lázaro, la AFIP y las facturas truchas
La megainvestigación penal sobre las facturas truchas sigue viva. En terapia intensiva, pero viva al fin. Ahora, resta saber por cuánto tiempo más. Acaso por eso, y a pesar de los múltiples escollos, los sabuesos judiciales decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009, por entre 75 y 100 millones de pesos, abarcó todas sus deudas tributarias.
El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.
En público, y hasta acogerse a la moratoria, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de RÃo Gallegos para afirmar que no tenÃa "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no habÃa sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".
La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.
De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder polÃtico y económico. Entre ellos, los vÃnculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego DÃaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José MarÃa Caula.
Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. AsÃ, no sólo modificó toda la lÃnea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debÃa revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacÃa años.
Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.
BL:AM EE.UU., Argentina y una alerta por lavado
Pa’ mà que el tÃtulo debió ser otro, pero hay veces en que el espacio acotado en la edición papel te lleva a opciones complicadas.
Más allá de eso, el tÃtulo con el que trabajé en la cabeza para la nota que hoy publico LA NACIÓN iba por el lado de:
EE.UU. alertó por por el lavado en la Argentina
o
La Argentina, segunda en el ranking por lavado de EE.UU.
o
EE.UU.: crÃtico documento por el lavado en la Argentina
La cuestión es que en plena puja por el dólar entre
La Argentina se ubica sólo por debajo de Venezuela en el “ranking†de paÃses que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados “sistemas informales de transferencia de valoresâ€, más conocidos como “cuevas†en nuestro paÃs y “hawalas†en el mundo árabe.
“Cerca de un 10 por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [del sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda localâ€, detalló en su documento “Revisión de la Actividad de los Reportes de Operaciones Sospechosasâ€.
El martes 15 de este mes, además, la FinCen emitió un “advisory†al sistema financiero norteamericano en el que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 paÃses ubicados en las listas conocidas por los expertos como “gris†y “negra†del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado.
pd: la nota completa, acá.
BL:AM Uberti - lo que viene, lo que viene...
Y sÃ, se veÃa venir.
El ex titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), ex embajador paralelo de
Tras evaluarlo durante los meses previos a que el entonces juez a cargo del caso en el fuero Penal Económico,
Su abogado defensor, Diego Pirota, planteó la prescripción de la investigación por el tiempo transcurrido y, más relevante, porque "desde junio de este año mediante una reforma legislativa sancionada por el Congreso Nacional a
Es decir, apeló al principio penal de la ley más beneficiosa, que fija que si una ley beneficia de algún modo a un acusado o condenado, debe aplicarse dicha ley. En este caso, la nueva ley antilavado que propuso el Gobierno, con acuerdo de la oposición y bajo la presión internacional del GAFI.
"Si en todo caso se considerara la nueva legislación vigente la causa también estarÃa prescripta por el paso del tiempo", afirmó el abogado de Uberti, quien ya goza de una “falta de méritoâ€.
Ahora será el turno del juez Aguinsky de acceder o rechazar su pedido y, ante cualquiera de ambas opciones, de la Cámara en lo Penal Económico (donde a su vez el fallecimiento de un camarista y su reemplazo por un colega acrecienta las esperanzas de Uberti) o, por como viene la mano, de
Pero en cualquier caso, la mano viene fea o cuanto menos complicada en la pesquisa sobre Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson, Diego y Daniel Uzcátegui y unos cuantos personajes más, tal como anticipamos en el diario LA NACION allá por abril (ver, acá).
Y más complicado aún en el contexto post-electoral donde hasta en el "caso Skanska" parece que hubo "inexistencia de delito". Porque como decÃan en “Fútbol de Primeraâ€, lo que viene, lo que viene…
BL:AM Indicadores de corrupción
Y asÃ, con signos de admiración y todo, el ente del leoncito coronado y el caballito cornudo (es decir, el unicornio), enumeró:
- Pagos anormales en efectivo;
- Presión aplicada para pagos urgentes o antes de lo previsto;
- Pagos hechos a través de terceros paÃses (bien o servicio en la Argentina, por ejemplo, pero a pagar en Uruguay);
- Comisiones con porcentajes anormalmente elevados, que pueden derivarse a dos cuentas de la misma persona fÃsica o jurÃdica en distintos paÃses;
- Reuniones privadas con contratistas o empresas que esperan obtener contratos;
- EnvÃo de regalos lujuriosos;
- Funcionarios o ejecutivos que nunca descansan, ni por enfermedad o vacaciones, e insisten en encargarse de lidiar con ese contrato;
- Toma de decisiones inesperadas o ilógicas ante las propuestas de los contratistas;
- Procesos de decisión abusivos o delegación de poderes en casos especÃficos;
- Aceptación de contratos desfavorables sean por sus condiciones o plazos;
- Preferencia inexplicable por ciertos contratistas durante cierto perÃodo;
- Modificación de los procedimientos regulares de contratación;
- Modificación de los procedimientos regulares de revisión/auditorÃa;
- Pérdida/desaparición de documentos relacionados al contrato, al proceso licitatorio o a las reuniones preliminares;
pd: el texto completo, acá.
BL:AM Avisos parroquiales - II
¿Qué? I Jornada de Ciencia PolÃtica y Medios
¿Dónde? Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
¿Cuándo? Viernes 25 de Noviembre de 2011, de
¿Quiénes? Académicos, politólogos, periodistas y otras yerbas.
¿Temática? Periodismo independiente y militante, opinión pública, objetividad periodÃstica, y bastante más.
Y para el que quiera sumarse:
De
Coordina: Paulino RodrÃgues (Radio Continental, Canal 26)
• Luis Bruchstein (Página/12)
• MarÃa O’Donnell (Continental)
•
• Federico Bernal (Tiempo Argentino)
• Stella Calloni (Revista 2016)
pd: más datos, acá.
BL:AM Avisos parroquiales - I
¿Qué? Charla – Debate: “El rol del periodismo en democraciaâ€.
¿Dónde? Instituto Santa LucÃa, avenida Eva Perón 375,
¿Cuándo? Jueves 24 de Noviembre de 2011, 19 horas.
¿Quiénes? Lorena Maciel (conductora de TN y Canal Metro), Gabriel Levinas (director de Plazademayo.com),
¿Organizador? Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
pd: más datos, acá.
BL:AM Dinero negro, Julio Nudler y corrupción
Allá atrás y hace tiempo, en el inicio de los tiempos que corren, el grande y recordado Julio Nudler escribió en Página 12 la columna “Dinero negro que se recicla en corrupciónâ€, tan vigente hoy como entonces. Escrita en 2003 con la volanta “Para comprar los favores del Estadoâ€, expuso:
“Lo primero que debe saber el empresario que compra facturas falsas es para qué las quiere. Se dirá que para evadir impuestos, pero esta motivación, aunque atendible, resulta insuficiente, sobre todo cuando el presunto comprador de los bienes o servicios transados es una sociedad importante, como algunas de las que en la vÃspera allanó
En esa columna notable por su precisión informativa (y a la vez profética), Nudler [foto] también describió una práctica que se corroboró en Siemens con su Proyecto DNI: “Aunque la norma general es que la factura falsa genera plata negra, y que ésta se recicla en corrupción, incluso en las grandes empresas puede ocurrir que una parte, mayor o menor, de los fondos oscuros vaya a los bolsillos del management, es decir, los ejecutivos, como demuestran los escándalos que envolvieron a diversas multinacionales. En el caso argentino, esta derivación no parece significativa en el conjunto. Cuando se trata de firmas claramente identificables con un dueño, la motivación puede ser tan simple como la codicia o la angurriaâ€.
Tras recordar que más tarde o temprano, la tarasca debe reingresar (ya blanqueado) al mercado legal, Nudler cerró con lo que por entonces era un escándalo incipiente de facturas truchas, que incluyó los casos Viazzo y Di Biase, entre otros, y luego el “caso Skanskaâ€, ese que ahora finiquitó
“Todo el tinglado se apoya en infinidad de sociedades anónimas de papel que crean insolventes teledirigidos y cumplen ante Impositiva con todos los requisitos formales, incluyendo el asiento en el libro Ventas de cada operación. La maniobra se complica si un dÃa, como ha empezado a ocurrir, la AFIP, movida por la sospecha, se apodera de esos registros, ya que éstos le servirán para caerles encima a las empresas compradoras con toda la información ya masticada. En ese momento empieza el baileâ€.
El baile, al menos en sus versiones más conocidas e incómodas para el poder polÃtico y económico, parece que llega a su fin. ¿Por qué? Porque el Gobierno, en sus múltiples ramificaciones, asà lo decidió con: a) la apertura de una moratoria y blanqueo que ofrecÃa la extinción de la acción penal; b) la desintegración de los equipos de trabajo de la AFIP que colaboraban con la Justicia, por ejemplo, en los casos Viazzo y Di Biase; c) el desmembramiento de la pesquisa Skanska en manos del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, y su envÃo al juez federal Norberto Oyarbide; d) la aniquilación de ese mismo caso Skanska por la Cámara Federal, que determinó la "inexistencia de delito".
Pero todo esto llega a su fin, no obstante, sólo por ahora. Again, ¿por qué? Porque esta es una operatoria que trasciende al Gobierno, ya que este se beneficia pero también es utilizado por el poder permanente. Eso explica que la operatoria de facturas truchas se retrotaiga cuanto menos a los '90s. Y asà aparecen figurones que tanto ayudaron a Alfredo Yabrán como Lázaro Báez y a Julio de Vido (ver acá, acá, acá y acá).
pd: la columna completa de Nudler, acá.
BL:AM ¿Cuánto dinero se perdió en coimas?
BL:AM FCPA - el mapa interactivo
El mapa abarca la información disponible desde que comenzó a regir la ley en 1977 y hasta fines de octubre de este año. Pero insisto: sólo abarca las investigaciones del Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Valores (SEC) que concluyeron con sanciones. Por lo tanto, no abarca las que quedaron truncas, ni las en curso (por ejemplo,
Un par de detalles adicionales:
- la revisión incluyó pesquisas en cerca de 80 paÃses;
- cuanto más oscuro el color de un paÃs, más elevada las multas;
- la Argentina está en rojo llama porque tiene varios casos y multas altas (échale la culpa a Siemens, sweety);
- cuanto más grande el recuadro al clickear sobre un paÃs, más fulero el paÃs;
- sólo se omitieron dos pesquisas: una porque no se detalló los paÃses involucrados y la otra porque se centró en la ONU;
- si se clickea en la columna de la izquierda, se puede leer el mapa por rubros y sectores de coimas;
A disfrutar (si cabe semejante verbo en este tipo de cuestiones), pues.
pd: el link al mapa, también acá.
BL:AM Poder, corrupción y rechazo social
¿Yo corrupto? No. ¿Quienes me rodean? Ah, sÃ, ellos sÃ. Pero, by the way, ¿cómo podemos arreglar mis respuestas?
Nuevas investigaciones muestran que cualquiera puede ser corrupto ante la más mÃnima oferta y sobre eso trató un interesante artÃculo que publicó LA NACION dÃas atrás en la sección… Ciencia y Salud.
Basado en estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), del Swiss Federal Institute of Technology, de Lausana, y de la Universidad de Tilburg, Holanda, entre otros centros, el artÃculo expuso algunas ideas novedosas (o "reafirmantes"):
- los individuos con poder tendieron a engañar a pesar de haber sido más duros en su condena de actos inmorales que los más débiles;
- el poder no sólo provee más oportunidades para los asuntos deshonestos, también influye la forma de pensar;
- la distancia psicológica (ofrecida, por ejemplo, por la actuación de “intermediarios†en el negociado) también parece destrabar actos corruptos;
- donde existe una cultura de la corrupción, ésta parece ser contagiosa;
- las personas más creativas tienen más probabilidad de engañar.
Sin embargo, aparecen dos signos alentadores:
- mientras que la tendencia a la corrupción refleja el ranking de Transparencia Internacional sobre los paÃses de origen de los estudiantes encuestados, eso no fue asà con los graduados (es decir, a mayor nivel de educación habrÃa una menor propensión a los atajos);
- una manera más prometedora de reducir los niveles de corrupción pasarÃa por fortalecer los disuasivos. O dicho de otro modo, cuando la gente juega un entretenimiento cooperativo por un premio, es mucho más factible que evite engañar si teme que los otros jugadores pueden descubrir que se aprovecha del grupo.
El artÃculo cierra con varias conclusiones preliminares y una verdad irrefutable: “En la vida real el castigo infligido a un engaño tiende a ser el rechazo social, y va del ostracismo al encarcelamientoâ€.
Es decir, lo que enloquece a los piratas no es que se revelen sus chanchullos, sino que eso les pueda generar, por ejemplo, un planteo (con llanto histérico o gritos incluidos) de la pareja durante el desayuno, un insulto desde otra mesa en el restaurante o un cachetazo en la previa del cine.
pd1: el texto completo del artÃculo, acá.
pd2: gracias @HAmeijeiras por la oportuna corrección.
BL:AM Avon + coimas + Argentina = tenía que ser
La Argentina, Brasil, México, India, Japón y China.
Los seis paÃses en los que la multinacional de los cosméticos admitió haber pagado coimas, tras completar una investigación interna que, a lo largo de los últimos tres años, le costó al menos US$ 150 millones.
No detalló, sin embargo, a quiénes sobornó en la Argentina, ni al menos a qué gobierno (sea nacional o provincial) o autoridad (aduanera, del área de Salud o cualquier otra), ni siquiera en qué año o años ocurrió. Sólo trascendió que algunos pagos (quizá no en la Argentina) se retrotraen hasta 2004.
Hasta ahora, lo único que ventiló la compañÃa se ató a una presentación que se vio forzada a difundir ante la apertura de una investigación formal por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Apoyada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (la FCPA que ahora algunos legisladores norteamericanos quieren reformar, es decir, licuar), los detalles que sà trascendieron apuntan a pagos por varios millones de dólares, y el despido de al menos cuatro ejecutivos.
La admisión provocó, según detallan The Wall Street Journal y The Guardian, una conferencia telefónica de las máximas autoridades de Avon con inversores internacionales y algunos pocos periodistas, para sostener que las irregularidades se limitaron a ciertas ovejas negras de ciertos sectores de la multinacional. La SEC determinará si fue asÃ.
ACTUALIZACIÓN:
Gentileza de un buen amigo, recibà la posición oficial de Avon sobre la investigación en marcha (que la multinacional confirma). OJO: es un comunicado que se difundió en su momento y NO es consecuencia de lo que subà en el blog, ni mucho menos. Y dice:
“Avon ha estado llevando a cabo una investigación interna de cumplimiento de normas anticorrupción bajo la supervisión de la Comisión de AuditorÃa que se centró en el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras [por la FCPA] relacionada con Estados Unidos y las leyes extranjeras en China y los paÃses restantes. La información que ha iniciado nuestra investigación se ha disparado en China. Además, la realización de revisiones de cumplimiento en otros mercados es lo apropiado para hacer en las investigaciones de este tipo. Asimismo, hemos comunicado voluntariamente y continuamos cooperando con la Comisión de Seguridad e Intercambio [por la SEC] de Estados Unidos, como asà también con el Departamento de Justicia. Creemos que estas son las acciones apropiadas para una compañÃa comprometida con un comportamiento ético como es Avonâ€.
Habrá más noticias para este boletÃn.
pd: algo más de info, acá y acá.
BL:AM Esperanzas de una periodista digna
O más preciso, LA periodista en la investigación sobre las “coimas en el Senado†para destrabar la reforma laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque fue ella quien logró que el senador Emilio Cantarero admitiera los sobornos. Y fue ella, también, quien tras una búsqueda de años obtuvo el testimonio periodÃstico del “arrepentido†Mario Pontaquarto.
“Fue un trabajo absolutamente solitario, insistirle a Pontaquarto para hablar, después ver cómo plasmábamos eso en una entrevista –rememoró-. Fue un trabajo muy duro y con mucho costo personal, como todos los periodistas que quedamos ligados de alguna manera a temas de investigación, pero que igualmente generan una satisfacción muy grandeâ€.
Ahora, ella confÃa en que algo bueno pueda salir del proceso oral que comenzará el 22 de este mes: “Tengo esperanzas de que este juicio sea históricoâ€, dijo. “Es la primera vez que en un caso de coima hay una persona arrepentidaâ€.
Sin embargo, la ex periodista de La Nación, TXT, Noticias y La Mañana de Córdoba (si no me falla la memoria), alertó que “puede haber algunos palos en la rueda para Pontaquarto, que de alguna manera preocupan porque podrÃan oscurecen el fallo finalâ€.
Villosio. Periodista.
pd: más declaraciones a Radio del Plata, acá.
BL:AM "Un objetivo político" = opereta
A mediados de septiembre denunció el final de los tiempos. Seis semanas, y frente a un juez, aclaró que era una opereta. Lo que se dice, clavó los frenos, reculó y arrugó.
Asà es el empresario Carlos Ãvila, que se desdijo ante la Justicia de su denuncia (mediática) contra el presidente de la AFA,
Más aún, Ãvila aclaró que las imágenes registradas por una cámara oculta (que difundió el multimedios de Daniel Vila, el rival de Grondona hasta que el tufillo a opereta resultó insoportable) “no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos que denuncióâ€.
El juez de instrucción
Más aún, Ãvila admitió que la cámara oculta “tenÃa un objetivo polÃtico†y que querÃan “hacerle barullo a Grondonaâ€.
Peor aún, Avila aclaró además que cuando se habla de dinero durante la grabación, no se alude a pagos irregulares: “Cuando hablan de repartir dinero o ganancias, Grondona está haciendo alusión que cuando crearon la televisión satelital digitalizada, la mitad de las ganancias eran para
Como dirÃa Don Julio (que, por las dudas que algún alucinado sospeche algo: no me agrada, me parece lamentable que siga al frente de la AFA y creo que deberÃa haberse ido a su casa hace ya laaaaaargos años): Todo pasa.
pd: y como dirÃa mi abuelta (que en paz descanse), “te lo dije, m’hijitoâ€. Porque el video, en efecto, apestaba (ver, acá).
BL:AM El eterno durante
El eterno durante. O una sÃntesis de la inoperancia del Estado para investigar el lavado de activos. Y no porque haya un “pez grande†de por medio. Ni “rosca†a favor o en contra de algún poderoso. Ni tampoco fortunas. Es apenas la burocracia en su movimiento perpetuo para, años y montañas de papel después, volver al punto de partida. Sin haber logrado nada útil, mientras que los sospechados continúan libres y fluye su dinero.
Asà inicié el artÃculo que publiqué (reducido para que entrara en la edición papel) en el diario LA NACION (ver, acá). La versión ampliada de ese texto lo completo a continuación:
El expediente 172.225 de
El objetivo de la pesquisa era, en teorÃa, sencillo: verificar si 15 giros ordenados a mediados de 2008 desde Buenos Aires con destino MedellÃn y Pereira, Colombia, por un total de $ 79.718,33 eran parte de una maniobra de lavado. Quizá hubiera un cartel detrás, quizá sólo fuera dinero de trabajadores emigrados para sus familias. Pero para precisarlo habÃa que investigar.
Primero fue el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF) que recibió dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) de
Asà fue como, en octubre de 2010, casi dos años después del último de los giros picantes protagonizados por 23 colombianos y 4 argentinos –algunos con antecedentes por narcotráfico-, y al fin con la denuncia de la UIF, el fiscal general antilavado, Raúl Pleé, ordenó una investigación penal. Cayó en
Las primeras medidas fueron de manual: exhorto a Colombia e, intervención de
La respuesta al exhorto, mientras tanto, se hacÃa desear. Asà que el 12 de noviembre, y mientras el expediente acumulaba fojas con sellos, constancias y pases, la FiscalÃa quiso saber qué pasaba con
El 15 de diciembre, y ya vencida la prórroga, apareció el “trabajo de campo†de
El fastidio de la FiscalÃa comenzó a olerse en el expediente. El 17, y dado que “lo realizado†por la Federal “no se adecua[ba] con el objetivo de la medida ordenadaâ€, le fijó el “plazo improrrogable de 30 dÃas [para] cumplir con lo requeridoâ€. Para entonces, el expediente iba ya por las 168 fojas, más dos cuerpos previos de la UIF.
¿Qué querÃan Delgado y su equipo? Textual: “Corroborar si las actividades laborales o comerciales de las personas sospechadas se condicen con la realidad y si los individuos se vinculan con hechos ilÃcitosâ€. Pero todo siguió igual. Un mes y 1 un dÃa después –y por tanto vencido otra vez el plazo impuesto-, un oficial de la PolicÃa informó que consiguió la partida de defunción de un investigado. Nada más.
Con el fin de la feria judicial, febrero de 2011 amagó con novedades. El 3, la CancillerÃa al fin apareció. Pero sólo para informar que la burocracia colombiana se habÃa sumado a la local, por lo que los cafeteros precisaron que responderÃan cuando concluyeran su labor. Sin fecha estimada.
El 8, la FiscalÃa abrió juego. Se ofició a
Para el 6 de julio, la FiscalÃa decidió insistir con
Siete dÃas después, llegó la respuesta colombiana. 510 fojas y 4 CDs, con su “búsqueda selectiva en base de datosâ€. Y con el material, la FiscalÃa se esperanzó con ver la luz al final del túnel. Se lo remitió a la Federal, el 14 de julio, para que “en 10 dÃas corridos elabore un informe técnicoâ€. Agua.
El 3 de agosto, la Federal pidió una prórroga. 10 dÃas. Concedida. Pero para el 16, la fuerza seguÃa desaparecida, asà que la FiscalÃa la emplazó, por teléfono, para el dÃa siguiente.
El ansiado informe, pues, al fin llegó. Apenas tres carillas y anexos de recopilación del material colombiano, ya disponible en los anexos originales. El interrogatorio que siguió no resultó agradable. Acaso porque la oficial de
Vuelta a empezar. Otros 10 dÃas. Obvio, se incumplió. La oficial reapareció el 31. Para informar que tras analizar los giros, no podÃa “emitir una conclusiónâ€. Ni conocÃa el tipo de cambio de los pesos colombianos. Ni sabÃa si los sospechados eran parientes entre sà -aunque le “parecÃa†que sà porque muchos se apellidaban Hoyos-. Ni si se violó alguna ley tributaria argentina.
La FiscalÃa optó entonces por volver al casillero de inicio. A
AsÃ, superadas las 500 fojas en el expediente principal, más ocho anexos, poco y nada se sabe sobre los giros o los remitentes. Mucho menos sobre el dinero. Y de los colombianos, a ciencia cierta, ni siquiera se sabe si continúan en
BL:AM ¿Qué hace falta?
Y sÃ, el 54% de
Ayer, los camaristas de
Más aún. Y peor aún. Anunciaron la "inexistencia de delito".
O sea, acá no pasó nada.
Ya en julio, De Vido, habÃa reclamado el cierre de la causa y el sobreseimiento de los funcionarios, tras conocerse el resultado de un peritaje de expertos de la Universidad de Buenos Aires.
Pero el principio del fin comenzó mucho antes, cuando le sacaron la pesquisa al juez en lo Penal Económico,
La pregunta de fondo, mientras tanto, es bastante simplona: ¿Qué hace falta para que la Justicia dicte una condena contra el poder?
Si no alcanza con que las armas se hayan contrabandeado para una condena en el “caso Armasâ€, si tampoco sirven las confesiones de los protagonistas –como en IBM-Banco Nación–, ni tampoco que hasta la empresa coimera asà lo reconozca –Siemens, ¿les suena?, y en este mismo caso, la sueca Skanska, que reconoció el pago de "comisiones ilegales" por escrito (¡y hasta pagó luego impuestos a la AFIP!)–, la duda es patética.
¿Qué se necesita para que condenen?
Quizá la respuesta sea, como me comentó un juez hace un par de semanas, mientras que yo conversaba con un segundo juez en un pasillo, mientras esperaba que me atendiera un tercer juez: “Llegaste temprano, Hugoâ€. Miró su reloj y añadió: “Dos años tempranoâ€.
pd1: más datos, acá, acá y acá.
pd2: y a la luz de estos últimos acontecimientos, releo mi post anterior y... qué mal que te veo, Mario Pontaquarto...
BL:AM Aquella valija Samsonite
Valijeros en su esencia pura.
Caso: coimas en el Senado.
Declarante: Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del Senado.
“Yo fui con el auto porque tenÃa que cargar
Más de diez años después, la investigación se encamina (parece) al juicio oral. Pero al único que se llevaron preso es a seguro. Es decir, que cuando se trata del poder, todo está por verse. Si no, que lo diga Carlos Menem en
El ex presidente Fernando de la Rúa, el jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez, senadores peronistas y radicales, y unos cuantos más deberÃan desfilar por el banquillo. Habrá que verlo.
“Una vez dentro del departamento [del entonces senador Emilio Cantarero], él abre los maletines, la caja, cuenta todo y se queda con todo el dinero. Yo le dejé 4.300.000 porque Genoud [José, senador radical] me habÃa dicho ‘separame 350.000 para mà y 350.000 para Flamarique [Alberto, ministro de Trabajo]. Y yo puse 700.000 en un bolso y al dÃa siguiente, antes de irnos de viaje, se lo dejo en un despachoâ€.
Valijeros.
La leyenda continúa.
pd1: ¿A qué viene todo esto ahora? a) el juicio oral por las Coimas en el Senado comenzará el 22 de este mes ante el Tribunal Oral Federal N° 3; b) la Justicia unificó ese juicio oral junto a la acusación contra Pontaquarto por presunta malversación de caudales públicos (se habrÃa quedado con $ 30.000 del Senado por viáticos).
BL:AM AFIP - Avance y retroceso
Duró sólo horas.
Tan inesperada como polémica, la decisión de
La decisión fue comunicada por un colaborador del subdirector general de Control Aduanero, Silvio Minisini, ante la polvareda que levantó la polémica medida, al punto que más de 200 despachantes y empresarios se habÃan agolpado en el tercer piso de la sede central de la DGA para reclamar, a los gritos, explicaciones.
“¿Dónde está la norma, hijo de puta?â€, fue uno de los cuestionamientos que pudo escucharse, sin esfuerzo, en toda la sede central de la DGA, pero que tuvo como epicentro la antesala del despacho de Minisini.
El retroceso oficial, no obstante, respondió a los primeros cuestionamientos sobre el sustento legal de la medida, que quedó en evidencia ante la ausencia de la “letra chica†durante toda la mañana, sin que la DGA pudiera responder las inquietudes.
La medida, que dispuso el superior de la Aduana, el administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscaba contribuir a equilibrar la balanza comercial de pagos, retrasando la salida de capitales para pagar importaciones, mientras que se esperaba el ingreso de divisas por las exportaciones actuales y pendientes.
Sin embargo, la orden abarcaba varias zonas grises.
pd1: el resto de la nota subida a lanacion.com, acá.
pd2: GRACIAS a quien me envió esta foto del momento preciso del anuncio del retroceso a mi email. Se agradece. En serio.
BL:AM Rusia y China vs. Holanda y Suiza
Las empresas de China y Rusia son las que, al parecer, son más proclives a pagar coimas cuando buscan negocios en el extranjero. Asà surge de una encuesta a 3000 ejecutivos que condujo Transparencia Internacional.
Sobre 28 paÃses analizados, Holanda y Suiza figuran en la esquina opuesta, con las empresas menos coimeras. Les siguen las compañÃas de Bélgica, Alemania, Japón, Australia y Canadá. Singapur comparte el 8vo puesto junto al Reino Unido y Estados Unidos cierra el “top ten†de las más prolijas.
¿La Argentina? En el puesto 23 (sobre, reitero, 28).
En cuanto a los otros paÃses latinoamericanos, aparecen Brasil (14°) y México (26° y antepenúltimo).
Obvio, este es sólo un vector de una ecuación mucho más compleja (tan simple como que Suiza figure al tope de lo más prolijo es ridÃculo). Pero de todos modos es un sÃntoma más de algo preocupante.
Una aclaración metodológica: los 28 paÃses analizados se escogieron en función del valor de sus Inversiones Extranjeras Directas (IED), el valor de sus exportaciones y su relevancia regional. También incluye a todos los paÃses pertenecientes al G20.
Y una curiosidad: el informe destaca que “el soborno entre empresas de distintos sectores se considera una modalidad tan común como el soborno entre empresas y funcionarios públicosâ€.
pd: más datos, acá.
BL:AM Que te emboco, que lo protejo...
El tÃtulo oficial, pomposo y burocrático, es: “Aplicación efectiva de la delegación de la instrucción del juez al fiscal que regula el art. 196 del Código Procesal Penal de la Naciónâ€.
Más conocida como la flamante RES PGN 99/11, del 1° de este mes.
En español: el procurador general de la Nación, Esteban “Bebe†Righi [foto], le pidió a todos los fiscales que chiflen cuando un juez les tire por la cabeza una investigación a mitad de camino. O, por el contrario, que se las quite en plena pesquisa.
¿Qué significa? Que Righi quiere saber cuántas veces ocurre eso para informarle a
¿Cómo funciona?
Si la causa la tiene un juez y no le interesa, se la emboca al fiscal.
Si la causa la tiene el juez y le interesa, no se la da al fiscal.
Si la causa no la tiene el juez y empieza a interesarle, se la quita al fiscal.
Y si la causa la cerró el juez, el fiscal apeló, la Cámara la reabrió, se la regala al fiscal (siempre y cuando el expediente no le interese al juez, si no, se cumple la regla Nº 2).
¿Dónde ocurre? Righi detalló antecedentes en varios fueros, pero con epicentro en los tribunales de Comodoro Py y algo en el fuero Criminal y Correccional de
BL:AM Dos que arrugaron
Mañana, ComunicaRSE y Siemens Argentina llevarán a cabo el encuentro “Diálogos sobre Responsabilidad Social Empresaria en la promoción de la Ética y la Transparenciaâ€.
Hasta ahà vamos bien.
Según se informó en la gacetilla oficial, el foro “tiene como objetivo reunir autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, Gobierno, organismos internacionales, academia y sociedad civil para debatir acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial en materia de iniciativas voluntarias en pos de la promoción de la transparencia y la éticaâ€.
Aunque con una oración demasiado larga, hasta ahà continuó bien.
Y remató: “Se trata de poner la agenda de la trasnsparencia en el centro de la estrategia de RSEâ€, es decir, de la responsabilidad social empresaria.
Lo que la gacetilla oficial omitió es:
- Que en el primer panel participará
- Que en ese primer panel también iba a participar un representante de Poder Ciudadano, que en un principio serÃa su director ejecutivo,
Los organizadores, al parecer, adujeron que querÃan un panel “técnicoâ€. En la práctica, quisieron evitar eventuales discusiones. En particular, porque el perfil de Piñeyro es de alto voltaje. Es decir, que no se calla nada. Es decir, que era MUY probable que le cantara las
Una lástima. Porque el evento incluirá gente de primer nivel, pero omitirá un sinceramiento que serÃa muy interesante y que podrÃa abrir las puertas a un diálogo franco sobre ética corporativa, corrupción, hipocresÃa y mucho más...
pd: la gacetilla “oficialâ€, acá; la primera gacetilla, con Poder Ciudadano, acá.
BL:AM Barrick - dime con quién andas y...
Un optimista del pesimismo.
Asà podrÃa definirse a Peter Munk, el mandamás de Barrick Gold, la compañÃa minera más grande del mundo que llegó para quedarse y disparar la polémica en la Argentina. Un empresario que logró extraer agua -además de gas, petróleo, oro y montañas de dólares- de las piedras, y que ahora embolsa aún más pilas de dinero gracias a la crisis económica y financiera internacional.
Interlocutor asiduo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros muchos jefes de Estado, Munk se mueve como anfitrión de las cúspides del poder mundial desde hace décadas. Con ellos dialoga y cierra negocios millonarios, como los de Veladero y Pascua Lama entre la Argentina y Chile, los que más de una vez levantaron polvareda y denuncias.
Munk prefiere, sin embargo, seguir su camino, que ahora incluye la filantropÃa millonaria (con previa deducción de impuestos). Nada parece afectarlo. Ni modera su lengua desatada y a menudo polÃticamente incorrecta, ni lo lleva a elegir mejor a sus socios -que incluyen traficantes de armas, megalavadores de dinero vinculados al caso BCCI o la mafia rusa-, ni sus amistades, que abarcan fiestas con los Rothschild y Khaddafy.
Eso podrÃa deberse a la vara con la que mide las dificultades. La vara de los campos de exterminio nazis.
pd1: el resto de la nota, en el suplemento Enfoques de LA NACION (acá).
pd2: más datos sobre la Barrick, en "El Mal", el necesario libro de Miguel Bonasso (ver acá).
BL:AM Otro valijero - otros (casi) 500.000 euros
A veces pasa.
El apuro por armar las valijas, que dónde está el pasaporte, qué si guardé el cepillo de dientes, que qué me estaré olvidando, que al final a uno se le escapa lo importante. En este caso, declarar la importación de casi 500.000 euros.
El problema es, Vuestra SeñorÃa, que lo guardé en un doble fondo.
Y que sólo me acordé cuando los muchachos de la Aduana se percataron de que aparecÃa algo raro en mi maleta.
Pero yo le explico, Vuestra SeñorÃa.
Déjeme que le explique, Vuestra SeñorÃa.
Vuestra SeñorÃa, ¡por favor!
La crónica frÃa dirá, en cambio, que la Aduana “detuvo esta tarde a un ciudadano argentino residente en España, que intentó ingresar al paÃs 439.400 euros que estaban ocultos en el doble fondo de su equipajeâ€.
La crónica informará, también, que el pasajero –cuyo nombre no trascendió– viajó solo, con un bolso y dos valijas medianas. Y que dijo “que comprarÃa campos en nuestro paÃsâ€.
Y en cualquier caso, de mediar un banco o escribano en esa supuesta compra, ¿cómo lidiarÃan con eso de los “reportes de operaciones sospechosas†(ROS) de lavado de dinero?
Y eso, claro, que en efecto fuera a comprar un campo.
pd1: me pregunto por qué a este valijero, con menos de 500.000 euros lo detuvieron, pero a
pd2: ajeno ya a toda ironÃa: bien por la Aduana. Esta vez.
